NaamScan

Gaat u zaken doen met een nieuwe klant? Voer direct een screening uit. Op locatie een deal sluiten? Met de NaamScan app is een screening zo gebeurt.

Waar krijgt u toegang tot?
Met de NaamScan App krijgt toegang tot 100+ PEP & Sanctielijsten. Voorbeelden zijn de Sanctielijsten van Nederland, Europa, VN, Interpol en Europol, Amerika (OFAC) en Groot-Brittannië.

Waarom Screenen?
Als u te maken heeft met de WWFT en/of Sanctiewet 1977, dan dient u onderzoek te doen naar uw klant. Een PEP en Sanctie Screening is een belangrijk onderdeel van het klantonderzoek. Staat uw relatie op een PEP en/of Sanctielijsten? Dan staan wij voor u klaar om u verder te helpen. Een hit hoeft namelijk niet negatief te zijn maar vraagt wel verdere analyse.

PEPs
PEPs is een afkorting voor verschillende termen waar hetzelfde mee bedoeld wordt. Het zijn politiek prominente personen en kunnen vanuit hun functie en/of macht makkelijker misbruik maken. Zo kunnen zij makkelijker witwassen, betrokken worden bij corruptie of ondermijnen. PEPs staan zowel bekend als political exposed persons, politically exposed persons en politiek prominente personen