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Tu objetivó será administrar correctamente el Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Analizando, Monitoreando y Controlando muy bien cualquier movimiento sospechoso. Pero cuidado! el camino al éxito no será tan fácil, prepárate para el reto.

Tu objetivó será administrar correctamente el Riesgo de LA/FT completando el “Puntaje Total” de cada nivel de juego, teniendo mucho cuidado de no ampliar el “Nivel de Riesgo”. Cada transacción que los clientes realicen aumentará tu puntaje y en algunos casos tu riesgo.

Así que debes prestar atención y leer detenidamente el historial de cada uno de tus clientes, para decidir qué acción tomar con algunas operaciones sospechosas. Si tus acciones son correctas, verás como el “Nivel de riesgo” disminuirá y estará controlado. Para poder tener acceso al historial de tus clientes, debes adquirir los controles necesarios, de lo contrario, no sabrás que es sospechoso y que no.

También debes permanecer informado con las noticias de ¡Última Hora!, ya que te darán algunas pistas sobre cualquier situación fuera de lo común.

Finalmente, te recomendamos “Mejorar tus servicios”, así podrás tener más canales transaccionales, que te permitirán atender a más clientes al tiempo, y de esta forma obtener puntos más rápidamente.