You are using an outdated browser. Please
upgrade your browser to improve your experience.
En base a la 14ª de las Disposiciones de carácter general en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de marzo de 2011, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple, así como los capítulos IV, V y VI de las mencionadas Disposiciones, referentes a los diversos tratamiento que se deben de dar a las operaciones en efectivo que tengan la SOFOM con sus Clientes, se presenta la herramienta denominada “Calificador de Operaciones Individuales”, la cual pretende ser una ayuda a la SOFOM para cumplir con el tratamiento correspondiente de cada una de las operaciones en efectivo que realicen con los Clientes
Guía PLD
by Luis Angel Baeza Tovar
What is it about?
En base a la 14ª de las Disposiciones de carácter general en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de marzo de 2011, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple, así como los capítulos IV, V y VI de las mencionadas Disposiciones, referentes a los diversos tratamiento que se deben de dar a las operaciones en efectivo que tengan la SOFOM con sus Clientes, se presenta la herramienta denominada “Calificador de Operaciones Individuales”, la cual pretende ser una ayuda a la SOFOM para cumplir con el tratamiento correspondiente de cada una de las operaciones en efectivo que realicen con los Clientes.
App Screenshots
App Store Description
En base a la 14ª de las Disposiciones de carácter general en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de marzo de 2011, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple, así como los capítulos IV, V y VI de las mencionadas Disposiciones, referentes a los diversos tratamiento que se deben de dar a las operaciones en efectivo que tengan la SOFOM con sus Clientes, se presenta la herramienta denominada “Calificador de Operaciones Individuales”, la cual pretende ser una ayuda a la SOFOM para cumplir con el tratamiento correspondiente de cada una de las operaciones en efectivo que realicen con los Clientes.
Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to takedown@appadvice.com and your information will be removed.
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to takedown@appadvice.com and your information will be removed.
