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Producto desarrollado para cumplir con las normas de control de operaciones respecto a la prevención del lavado de Activos y Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo, y está alineado con las normas internacionales vigentes sobre las Personas Expuestas Políticamente o presentes en los listados internacionales anti-terrorismo
LDI - Listas de Informados
by Worldsys S.A.
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Producto desarrollado para cumplir con las normas de control de operaciones respecto a la prevención del lavado de Activos y Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo, y está alineado con las normas internacionales vigentes sobre las Personas Expuestas Políticamente o presentes en los listados internacionales anti-terrorismo.
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Producto desarrollado para cumplir con las normas de control de operaciones respecto a la prevención del lavado de Activos y Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo, y está alineado con las normas internacionales vigentes sobre las Personas Expuestas Políticamente o presentes en los listados internacionales anti-terrorismo.
Worldsys posee la mejor Base de PEP de Argentina, en términos de cantidad y calidad. Más de 150.000 registros con CUIT, lo que permite hacer un cruce inequívoco con la Base de Datos de nuestros Clientes, evitando los errores por coincidencias con homónimos.
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